ПО-02 Положение о Коллегиальном органе (Совете)
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе Саморегулируемой организации Ассоциации «Томские строители»
(утверждено решением Общего собрания 27 мая 2019 г. Протокол № 2)
1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Томские строители», а также права, обязанности и ответственность его членов.
2. Термины, определения и сокращения
2.1. В настоящем документе используются следующие термины, их сокращения и определения:
Ассоциация – Саморегулируемая организация Ассоциация «Томские строители» (полное наименование), СРО «Томские строители» (сокращенное наименование).
Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления Ассоциации.
Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.
Директор Ассоциации – исполнительный орган Ассоциации.
Дирекция – административно-управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из структурных подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый директором.
3. Нормативные документы
3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 г.;
- Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г.;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;
- Уставом СРО «Томские строители»;
- Положением «Об Общем собрании СРО «Томские строители» № ПО-01.
4. Формирование состава Совета Ассоциации
4.1. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.
4.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.
4.3. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме должен заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законным интересам Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.
4.4. Персональный состав Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.
4.5. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации и не может быть менее 7 членов.
4.6. Выдвижение кандидатов в члены Совета Ассоциации производится членами Ассоциации как до начала Общего собрания членов Ассоциации путем подачи соответствующего заявления в Ассоциацию, так и в процессе его проведения путем подачи устного или письменного обращения на имя председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации.
4.7. В случае, если в члены Совета Ассоциации выдвинут представитель юридического лица – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данного юридического лица и/или представитель физического лица – члена Ассоциации, их полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на срок избрания в Совет Ассоциации. Если выдвинут в члены Совета Ассоциации руководитель юридического лица – члена Ассоциации и/или физическое лицо – член Ассоциации, они вправе являться кандидатами на должность члена Совета Ассоциации, а в случае избрания – осуществлять полномочия члена Совета Ассоциации без доверенности.
4.8. Кандидатура, выдвинутая на должность члена Совета Ассоциации, не заявившая самоотвод, подлежит включению в бюллетень для тайного голосования Общим собранием членов Ассоциации.
4.9. Если количество выдвинутых кандидатур совпадает с количеством вакантных должностей членов Совета Ассоциации, то голосование может проводиться списком.
4.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования большинство голосов (50%+1голос) членов Общего собрания членов Ассоциации, участвовавших в голосовании.
4.11. Одни и те же лица могут быть членами Совета Ассоциации неограниченное число раз.
4.12. Члены Совета Ассоциации исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации на безвозмездной основе.
4.13. Возглавляет постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации и руководит его деятельностью руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Президент Совета Ассоциации.
4.14. Президент Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием большинством голосов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
4.15. Советом Ассоциации из числа его членов избирается Заместитель Президента Совета Ассоциации, который по решению Совета Ассоциации может выполнять часть функций Президента Совета Ассоциации, а в период отсутствия Президента Совета Ассоциации – выполнять его функции.
4.16. Советом Ассоциации для обеспечения протоколирования заседаний Совета Ассоциации из числа его членов избирается секретарь. Совет Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на одного из сотрудников дирекции Ассоциации.
5. Полномочия Совета Ассоциации
5.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
5.1.1. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, кроме внутренних документов, подлежащих утверждению Общим собранием членов Ассоциации, внесение в них изменений и дополнений;
5.1.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов, принятие решения о передаче им отдельных полномочий;
5.1.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
5.1.4. принятие решения о приёме в члены Ассоциации;
5.1.5.принятие решения об исключении из членов Ассоциации в случаях:
- неоднократного неисполнения в течение одного года предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве;
- несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение вреда;
- неоднократного нарушения в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов, неуплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов или неоднократного нарушения срока оплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена оплата по частям;
- невнесения дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и/или в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в установленные сроки;
- присоединения одной саморегулируемой организации к другой саморегулируемой организации;
- неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов и внутренних документов Ассоциации;
- иных оснований и случаев в соответствии с Федеральным законом "О саморегулируемых организациях".
5.1.6. представление Общему собранию Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность директора Ассоциации;
5.1.7. установление сроков проведения Общих собраний членов Ассоциации, принятие решений о созыве очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации, рассмотрение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, а также рассмотрение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания членов Ассоциации;
5.1.8. рассмотрение и утверждение отчетов специализированных органов Ассоциации;
5.1.9. принятие решений о выплатах и перечислениях средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных Положением о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «Томские строители» и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «Томские строители»;
5.1.10. Принятие решений о дополнительных взносах членов Ассоциации в компенсационные фонды Ассоциации с целью их восполнения в порядке, установленном Положением о компенсационном фонде возмещения вреда и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
5.1.11. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами.
5.2. Президент Совета Ассоциации:
5.2.1 представляет без доверенности Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации в рамках их компетенции;
представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;
5.2.3 принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации;
5.2.4 председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации;
5.2.5 подписывает трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;
6. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации
6.1. Член Совета Ассоциации вправе:
6.1.1 участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, носить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
6.1.2 участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;
6.1.3 участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;
6.2. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации его член вправе:
6.2.1 выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
6.2.2 передать право голоса другому члену Совета Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;
6.2.3 .передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
6.3. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе не позднее дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Совета Ассоциации представить в Ассоциацию в письменной форме свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.
6.4. Член Совета Ассоциации обязан:
6.4.1 принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;
6.4.2 исполнять решения Совета Ассоциации;
6.4.3 добросовестно относиться к своим обязанностям и исполнять функции члена Совета Ассоциации, вытекающие из компетенции Совета Ассоциации, установленной действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.
6.5. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации, а также за ущерб, причиненный Ассоциации их виновными действиями в соответствии с действующим законодательством.
6.6. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.
6.7. Члены Совета Ассоциации, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.
7. Срок исполнения Советом Ассоциации своих полномочий
7.1. Срок полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации составляет три года.
Срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации составляет три года.
7.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно:
7.2.1 по решению Общего собрания членов Ассоциации, в частности, в случаях причинения виновными действиями членом Совета Ассоциации убытков Ассоциации, нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации, неисполнение и/или недобросовестное исполнение своих обязанностей, нарушение требований Устава и внутренних документов Ассоциации, нарушений правил о конфликте интересов и норм о коррупции, пропуск членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины;
7.2.2 добровольного прекращения членства путем подачи в Ассоциацию письменного заявления члена Совета Ассоциации;
7.2.3 в случае физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
7.2.4 в случае прекращения членства в Ассоциации физического лица – члена Совета Ассоциации;
7.2.5 в случае прекращения членства в Ассоциации юридического лица, от имени которого член Совета Ассоциации был избран в Совет Ассоциации;
7.2.6 в случае прекращения представительства между физическим лицом – членом Совета Ассоциации и юридическим и/или физическим лицом – членом Ассоциации;
7.2.7 в случае прекращения срока полномочий руководителя юридического лица – члена Ассоциации, если членом Совета Ассоциации являлся руководитель этого юридического лица;
7.2.8 в случае прекращения деятельности юридического лица – члена Ассоциации, от имени которой член Совета Ассоциации был избран в Совет Ассоциации;
7.2.9 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8. Порядок созыва, проведения заседаний Совета Ассоциации и оформления его решений
8.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.
8.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
8.3. Заседания созываются Президентом Совета Ассоциации, либо лицом, его замещающим, а также по требованию исполнительного органа Ассоциации и/или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.
8.4. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Совета Ассоциации, Директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены в Ассоциацию не позднее одного рабочего дня до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.
8.5. О проведении заседания члены Совета Ассоциации извещаются исполнительным органом Ассоциации не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения заседания Совета Ассоциации. Уведомление может быть направлено по электронной почте, указанной членом Совета Ассоциации.
8.6. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:
8.6.1. дата, время и место проведения заседания Совета Ассоциации;
8.6.2. повестка дня заседания Совета Ассоциации;
8.6.3. иная информация и материалы, необходимые для рассмотрения Советом Ассоциации.
8.7. Председательствует на заседаниях Совета Ассоциации руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Президент Совета Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может Заместитель Президента Совета Ассоциации, а в случае и его отсутствия – иное избранное на данном заседании лицо из числа членов Совета Ассоциации.
8.8. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Совета Ассоциации.
8.9. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.
8.10. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов, участвовавших в голосовании. В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании является решающим.
8.11. На заседании Совета Ассоциации секретарем Совета Ассоциации ведется протокол. В случае отсутствия на заседании секретаря, исполняющий обязанности секретаря Совета Ассоциации избирается из членов Совета, присутствующих на данном заседании.
8.13. По инициативе Президента Совета Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, заседание Совета может быть проведено методом опроса членов Совета Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать участвовавшее лицо. При проведении заседания Совета Ассоциации методом опроса членов Совета Ассоциации председательствующий на заседании Совета Ассоциации определяет повестку дня и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.
8.13. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, данные о присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации или их представителей, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения. В случае, если заседание было проведено методом опроса, соответствующая запись вносится в протокол. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации.
8.14. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется силами дирекции Ассоциации в пределах утвержденных смет. Дирекция обеспечивает ведение, регистрацию, учёт, систематизацию документооборота и хранения материалов (документов), связанных с деятельностью Совета Ассоциации.
9. Конфликт интересов
9.1. Члены Совета Ассоциации признаются заинтересованными лицами, если они отвечают критериям, установленным в федеральных законах (далее – Заинтересованные лица).
9.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации и (или) ее членам.
9.3. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах некоммерческой организации.
9.4. В целях предотвращения конфликта интересов Заинтересованные лица обязаны заблаговременно в письменной форме довести до сведения Совета Ассоциации информацию о том, что у них имеется заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.
9.5. При наличии конфликта интересов Совет Ассоциации выносит решение о рекомендации Заинтересованному лицу воздержаться от рассмотрения вопросов и (или) участия в голосовании в случаях, когда он может явиться стороной в конфликте интересов.
10. Управление документом
10.1. Настоящее Положение и решения о внесении изменений и дополнений в него принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании Ассоциации.
10.2. Настоящее Положение вступает в силу в срок, определенный Общим собранием членов Ассоциации и не ранее, чем по истечении десяти дней со дня его принятия.
10.3. Контрольный экземпляр Положения хранится в Ассоциации.
10.4. После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в сети «Интернет» в течение 3-х рабочих дней со дня принятия.
11. Лист регистрации изменений
№ редакции |
Дата ввода редакции |
Содержание изменений |
---|---|---|
1 |
22.01.2009 |
Первоначальная редакция |
2 |
12.02.2013 |
Приведение в соответствие с требованиями ГрК и единому стилю внутренних документов. |
3 |
15.04.2014 |
В.п. 8.1 внесли срок полномочий Коллегиального органа. |
4 |
18.04.2017 |
Приведение в соответствие с изменениями, внесенными в ГрК Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ |
5 |
27.05.2019 |
Приведение в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». |